Le fiamme gialle di Siracusa hanno eseguito un “sequestro preventivo” per un importo pari ad € 1.654.362,73 nei confronti della GE.S.P.I. s.r.l., società che opera nel settore dell’energia e dello smaltimento dei rifiuti, e del suo rappresentante legale A.G.
L’attività di servizio si è incentrata sull’esame della documentazione contabile ed extracontabile della società che ha permesso di accertare l’omesso versamento di I.V.A. per gli anni d’imposta 2013 e 2014 ed, in conseguenza di ciò, su mirati accertamenti patrimoniali che hanno permesso di ricostruire le effettive disponibilità finanziarie ed il patrimonio della società e del titolare.
In particolare il controllo ha riguardato tutte le operazione transitate nei registri I.V.A. e confluite nelle liquidazioni periodiche mensili con quelli riportati nelle dichiarazioni annuali. Il tutto avvalorato dal controllo con alcune banche dati.
Il danno nei confronti dell’Erario ammonta a € 1.654.362,73 derivante dalla sommatoria dell’omesso versamento I.V.A. pari ad € 815.619,00 per l’anno 2013 ed € 838.743,73 per l’anno 2014.
